Con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, frenar el lavado de dinero ya no será responsabilidad sólo del sistema bancario, sino de todas las empresas que operan en el país, consideró Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Los bancos estábamos solos enfrentando este delito pero con esta ley las empresas van a colaborar con el Estado y con los bancos, en tratar de identificar operaciones realizadas de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo”.

Entrevistado luego de participar en el Encuentro Empresarial de Coparmex 2012 consideró que las medidas para frenar el lavado de dinero eran insuficientes pero con esta ley habrá resultados en el corto plazo. “Todos tenemos que luchar en contra del lavado del dinero. Ahora además del sistema financiero van a haber otras personas que nos van ayudar”.

El representante del sistema bancario destacó que ahora las empresas con las que algunos clientes quieran realizar operaciones en efectivo sospechosas tendrán que ser reportados. “Van a haber muchos más ojos vigilando este problema… Juntos vamos a lograr minimizarlo”.

El lunes de esta semana Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entrará en vigor en julio del 2013.

En el decreto se especifican los casos en los que se restringe el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor, producto del crimen organizado. Por ejemplo, será actividad vulnerable cuando en las vinculadas con la práctica de juegos con apuestas, concursos y sorteos, el monto en efectivo sea por 20 mil 257 pesos y se dará aviso a la autoridad cuando supere los 40 mil 202 pesos.

En venta de autos, el monto fijado fue de 200 mil 079 pesos y si la operación rebasa 400 mil 158 pesos, se tendrá que avisar a las autoridades. Será actividad vulnerable el blindaje cuando supere 150 mil 215 pesos y si excede 300 mil 118 pesos se deberá dar aviso a Hacienda.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que esta es una ley positiva que no les afecta. “No se está pidiendo a las empresas que sean policías, sino simplemente que denuncien operaciones que no tienen una procedencia clara”.